中國航空工業集團有限公司（以下簡稱航空工業集團）深入落實國企改革三年行動部署，堅持“兩個一以貫之”，不斷完善中國特色現代企業制度，持續提升公司治理水平，進一步增強融入世界航空產業鏈競爭能力。

堅持在完善公司治理中加強黨的領導

一是落實和鞏固黨組織的法定地位。加強子企業公司章程管理，指導子企業在章程中明確黨委“把方向、管大局、促落實”功能定位，將黨委具體權責范圍、前置研究討論的要求和程序（原則性和程序性要求）等內容納入公司章程，明確黨的法定地位。進一步明晰黨組織在公司治理中的職責權限，確立重大經營管理事項須經黨委前置研究的議事程序。二是明確各治理主體的權責邊界。指導各級子企業制定《黨委權責清單》、《股東會權責清單》、《董事會權責清單》、《經理層權責清單》等，厘清各治理主體權責邊界。制定黨委前置研究討論重大經營管理事項清單，修訂“三重一大”決策制度實施辦法，理順決策程序，把加強黨的領導和完善公司治理統一起來，加快建立各司其職、各負其責、協調運轉、有效制衡的公司治理機制。三是落實“雙向進入、交叉任職”的領導體制。符合條件的黨委委員通過法定程序進入董事會，黨員總經理擔任黨委副書記履行程序后進入董事會。目前子企業基本實現董事長、黨委書記“一肩挑”，總經理、專職副書記進入董事會。

全面加強董事會建設

一是實現董事會應建盡建。按照上級有關要求，逐戶研究企業實際情況，確定420戶子企業納入董事會應建范圍，占比達71.3%。對于規模較小或股東人數較少的企業，且市場化程度較低，業務類型單一、投資事項少的企業，明確不設董事會設執行董事。目前應建范圍企業已全部建立董事會。二是配齊配強外部董事。科學合理確定董事會規模和組成結構，將外部董事占多數、董事會席位分配原則納入公司章程和建設方案。按照“配齊建強，精干多元，能力互補”的原則，組建外部董事人才庫，精心選配“有能力、有精力、有經驗”的董事。目前公司向二級企業派出投資、財務、法律合規等專業外部董監事51人，二級及以下企業結合實際選聘專兼職外部董事共計606人，建立董事會企業全面實現外部董事占多數。三是健全董事會制度和機構。結合實際運營需要，子企業均設立戰略與投資、審計與風險、薪酬與考核等專門委員會，配備董事會秘書和董事會辦公室，強化董事會決策能力。建立以公司章程為基本法的企業內部制度體系，制定《董事會議事規則》《專門委員會議事規則》《董事會向經理層授權管理制度》等，保障董事會科學有效運行。

積極落實董事會職權

一是優化集團管理體制。根據“合并同類項，提取公因子”的專業化整合原則，搭建總部、二級子企業和成員單位三級管理體制，各級法人單位自主經營、獨立核算、自負盈虧，獨立承擔民事責任和經營風險，享有經營自主權，在集團公司授權范圍內享有一定的投資決策權。二是逐步落實董事會職權。制定工作方案，一企一策、分批分期、分層分類推進董事會職權落實。2021年率先在二級重要子企業、試點企業落實董事會6項重點職權，2022年在各層級共90家重要子企業全面落實董事會6項重點職權。目前18家二級重要子企業已全部制定實施方案，加快落實配套制度修訂等工作，確保授得出、接得住、行得穩。三是提升董事會行權履職能力。健全報告機制，落實董事會向股東會（股東）負責的要求，完善董事會年度工作報告和重大事項報告等制度，建立經理層向董事會報告機制。完善派出董監事工作管理辦法、派出董監事評價辦法等制度，設立專職董監事工作辦，為外部董事提供有力支撐。