案件偵辦過程中，民警走訪企業(yè)工人。

辦案民警和實(shí)驗(yàn)室工作人員共同核對(duì)涉案煤炭化驗(yàn)結(jié)果。

以上圖片均為常熟市公安局提供

晨曦中的碼頭，水波平靜，霧氣氤氳，一排排吊機(jī)矗立在沿岸，滿載著煤炭的貨輪緩緩靠近。

煤炭抵達(dá)港區(qū)，通過一條5公里長(zhǎng)的封閉式傳輸管道，被運(yùn)至位于江蘇省常熟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的企業(yè)廠房。

2024年7月，當(dāng)?shù)啬炒笮徒饘偕罴庸ぜ瘓F(tuán)法務(wù)部門負(fù)責(zé)人報(bào)警稱，企業(yè)懷疑內(nèi)部存在較為嚴(yán)重的商業(yè)賄賂問題，并對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了較大影響。

接到報(bào)警電話，常熟市公安局經(jīng)偵大隊(duì)立即啟動(dòng)警情巡查，并由案管組第一時(shí)間介入，全程參與案件辦理。

“以案管工作作為推動(dòng)執(zhí)法質(zhì)效全方位提升的關(guān)鍵抓手，今年初，我們將‘建立健全案件管理工作機(jī)制’列為規(guī)范化執(zhí)法、便民利企的重要指引，不斷規(guī)范涉企案件執(zhí)法行為，服務(wù)企業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展，助力營(yíng)造良好的法治化營(yíng)商環(huán)境。”公安部經(jīng)偵局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。

案件前置審核——

確保有案必立、依法立案

“把最前端的警情管理起來。”為確保案件處置規(guī)范，經(jīng)偵案管組從源頭開始介入警情巡查，圍繞性質(zhì)認(rèn)定、證據(jù)收集等方面開展審核把關(guān)，對(duì)執(zhí)法辦案活動(dòng)進(jìn)行全要素統(tǒng)籌、全方位監(jiān)督。

“經(jīng)濟(jì)犯罪案件警情相比普通刑事案件更加復(fù)雜，對(duì)案件的定性需要格外謹(jǐn)慎，必須對(duì)相關(guān)證據(jù)深入分析研判后，才能確定是否符合立案標(biāo)準(zhǔn)，既避免民警插手經(jīng)濟(jì)糾紛，又要確保有案必立、依法立案。”常熟市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)徐斌提到經(jīng)濟(jì)類犯罪案件報(bào)案的接處警特殊性，他深有體會(huì)。

該企業(yè)在報(bào)警電話中提到，高爐的日產(chǎn)量從穩(wěn)定的1.1萬噸逐漸減少，變得起伏不定，有時(shí)甚至只有五六千噸，同時(shí)還發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢部一名質(zhì)檢員冷某生活奢靡，有人反映其疑似收受供應(yīng)商的好處費(fèi)，他是否涉嫌非國(guó)家工作人員受賄犯罪？

徐斌立即召集案管組召開會(huì)議，對(duì)現(xiàn)有證據(jù)和調(diào)查情況進(jìn)行分析研判。

原來，當(dāng)事人冷某負(fù)責(zé)公司重要原料——煤炭和焦炭的取樣和研磨制樣工作。這些原料由承運(yùn)商、供貨商承運(yùn)，并約定承運(yùn)費(fèi)用和貨物結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)與原料水分含量相關(guān)，一旦水分含量超標(biāo)就要扣除部分結(jié)算款項(xiàng)。

由此，民警判斷冷某經(jīng)手檢測(cè)的煤炭和焦炭可能有質(zhì)量問題。但原料的整個(gè)運(yùn)輸、取樣過程幾乎全通過機(jī)械操作，不僅如此，企業(yè)對(duì)每批煤炭、焦炭的取樣、化驗(yàn)都會(huì)先后進(jìn)行兩次。看似嚴(yán)格的環(huán)節(jié)之中，是怎么做手腳的呢？

為了找到破局點(diǎn)，厘清事實(shí)真相，徐斌多次召集案管組人員進(jìn)行“頭腦風(fēng)暴”。

再次翻看警情，案管組一名民警突然發(fā)現(xiàn)，企業(yè)提供的同批次煤炭的兩次檢測(cè)結(jié)果并不一致，實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)合格的煤炭，在進(jìn)入高爐前檢測(cè)卻顯示不合格。

同一批煤炭，同一個(gè)實(shí)驗(yàn)室，但檢測(cè)結(jié)果卻不統(tǒng)一？警方懷疑，冷某可能在這個(gè)過程中動(dòng)了手腳。

為了驗(yàn)證這一猜想，需要再次進(jìn)行取證。根據(jù)案管組的分析方向，企業(yè)聘請(qǐng)專業(yè)質(zhì)檢人員趕到碼頭，在滾動(dòng)的運(yùn)輸履帶上采集了一份煤炭樣本，又馬不停蹄地趕到高爐區(qū)，提取了第二份即將投入高爐的同批次煤炭樣本。

兩份樣品被送至實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)，結(jié)果顯示，兩份樣品的含水量數(shù)值均為11%，都顯示不合格。而冷某經(jīng)手的煤炭檢測(cè)數(shù)據(jù)卻顯示為合格。冷某涉嫌犯罪的事實(shí)逐步顯露。

隨著案件情況逐漸明晰，相關(guān)證據(jù)掌握充分，經(jīng)偵大隊(duì)決定對(duì)該案依法立案，并按照相關(guān)程序進(jìn)行辦理。

全流程監(jiān)督管理——

避免執(zhí)法瑕疵、堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞

“如此復(fù)雜的檢測(cè)環(huán)節(jié)，如果煤炭出了問題，絕不可能只有冷某一人參與，這背后或許隱藏著一個(gè)不為人知的作案團(tuán)伙。”隨著案件偵辦的深入，案管組提醒主辦民警。

立案后，案管組馬上開啟全流程監(jiān)督管理模式，由綜合調(diào)度崗民警全程跟進(jìn)，緊盯辦案關(guān)鍵環(huán)節(jié)，圍繞法律適用、證據(jù)規(guī)格、辦案期限等方面嚴(yán)格把關(guān)，避免執(zhí)法瑕疵、堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞。

超出實(shí)際收入的消費(fèi)習(xí)慣、大量財(cái)物來歷不明……經(jīng)過進(jìn)一步偵查，民警果然發(fā)現(xiàn)了與冷某同組的質(zhì)檢員李某某、組長(zhǎng)顧某同樣有作案嫌疑。

面對(duì)民警的詢問，三人卻矢口否認(rèn)了煤炭數(shù)據(jù)串通造假一事。案件偵辦一時(shí)陷入僵局。

徐斌匯集各方面線索，組織偵辦民警再次就案件難點(diǎn)進(jìn)行集體會(huì)商。這時(shí)，案管組涉案財(cái)物崗民警提出，前期調(diào)查中從嫌疑人家中查獲過一包來路不明的現(xiàn)金。這一細(xì)節(jié)成為破案的關(guān)鍵。

通過進(jìn)一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一名承運(yùn)商業(yè)務(wù)員林某對(duì)顧某等人進(jìn)行了行賄。隨著林某被抓捕歸案，涉案人員冷某、李某某和顧某也如實(shí)交代了自己收受賄賂的事實(shí)。

原來，為確保每次檢驗(yàn)結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)，承運(yùn)商、供貨商的業(yè)務(wù)員會(huì)找到負(fù)責(zé)檢測(cè)的冷某等人，以焦炭每次5000元、煤炭每船2000元的方式向冷某等人支付現(xiàn)金好處費(fèi)，3人再按比例分配。所以，冷某等人為確保每次檢驗(yàn)合格，就會(huì)挑選其中水分少的原料取樣，或直接更換樣品進(jìn)行化驗(yàn)。

在案管組的跟進(jìn)配合下，主辦民警根據(jù)冷某等人的交代，進(jìn)一步深入拓線研判，抽絲剝繭、順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢組涉案人員達(dá)18人。短短兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，一起涉及20余人、涉案金額高達(dá)3000余萬元的非國(guó)家工作人員行受賄案件成功告破。

嫌疑人到案后，經(jīng)偵大隊(duì)依法對(duì)涉案資金、財(cái)物進(jìn)行查封、扣押、凍結(jié)等，案管組全程審核把關(guān)，推動(dòng)退贓賠贓。

案件偵破結(jié)束不到兩個(gè)月時(shí)間，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)就成功幫助企業(yè)追回全額損失。

“在案件辦理過程中，案管組依托涉案財(cái)物管理平臺(tái)，確保扣押涉案資金依法依規(guī)，有效保障了涉案各方當(dāng)事人的合法權(quán)益。”常熟市公安局副局長(zhǎng)張達(dá)介紹。

張達(dá)表示，提醒案件關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、下發(fā)偵辦意見、規(guī)范涉案財(cái)物處置，案管組的全程介入，有效避免案件辦理超期、執(zhí)法不規(guī)范等法治風(fēng)險(xiǎn)，既是對(duì)公安辦案的重要監(jiān)督，更是對(duì)涉案企業(yè)權(quán)利的全周期保護(hù)。

案后送法上門——

幫助企業(yè)筑牢內(nèi)防外控雙保險(xiǎn)

“當(dāng)時(shí)對(duì)煤炭質(zhì)量、設(shè)備參數(shù)和生產(chǎn)流程進(jìn)行全面檢測(cè)，均未發(fā)現(xiàn)異常，我們也無計(jì)可施，只以為是技術(shù)方面出了問題，原來是對(duì)外采購(gòu)的煤炭有‘貓膩’。”直到案件偵破，該企業(yè)高爐負(fù)責(zé)人才醒悟過來。

如何提高企業(yè)關(guān)鍵崗位管理者和內(nèi)部員工的法治意識(shí)和防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，是讓很多企業(yè)負(fù)責(zé)人頭疼的難題。

企業(yè)需求在哪里，法治保障就到哪里。“偵破案件，為企業(yè)挽回巨額經(jīng)濟(jì)損失僅僅是我們工作的一部分，而助力企業(yè)堵住漏洞，完善內(nèi)部管理機(jī)制，提升外部風(fēng)險(xiǎn)防控能力才是我們更重要的目標(biāo)。”徐斌說。

案件偵破后，案管組第一時(shí)間進(jìn)行案卷整理，詳細(xì)梳理案件發(fā)案過程，發(fā)現(xiàn)該公司在內(nèi)部管理機(jī)制上存在監(jiān)管措施落實(shí)不到位等風(fēng)險(xiǎn)。

“你們的檢測(cè)崗位容易出現(xiàn)問題，建議在取樣、制樣、化驗(yàn)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行同步錄音錄像，并實(shí)行輪崗制，公司內(nèi)審部門也要不定期進(jìn)行抽樣復(fù)檢……”辦案民警以風(fēng)險(xiǎn)提示書的形式對(duì)企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制提出了具體建議。

案件辦結(jié)，并不代表案管組工作的結(jié)束。通過對(duì)案卷智能化管理和定期梳理，案管組從中發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理漏洞及行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)提示書等形式，發(fā)送預(yù)警提示，并上門指導(dǎo)企業(yè)強(qiáng)化源頭治理，提升自身防范能力，降低經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

案件辦結(jié)不到一個(gè)月，徐斌便來到上述涉案企業(yè)進(jìn)行案后回訪，送法上門。

當(dāng)天，一場(chǎng)有500余名生產(chǎn)、質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)等各部門的管理人員及重要崗位員工參加的法治大講堂在公司舉行。

徐斌以及案管組民警通過深入淺出的案例分析，為企業(yè)帶來了一場(chǎng)有針對(duì)性的普法講座，幫助企業(yè)筑牢內(nèi)防外控雙保險(xiǎn)。

案前審核、案中護(hù)航、案后保障。近年來，全國(guó)公安經(jīng)偵部門圍繞“警、案、人、物、卷”執(zhí)法辦案五大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，創(chuàng)新優(yōu)化案管組實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用，深入推動(dòng)經(jīng)偵執(zhí)法權(quán)力運(yùn)行和執(zhí)法監(jiān)督管理機(jī)制改革，執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)不斷提升，努力保障企業(yè)和人民群眾的合法權(quán)益，營(yíng)造安全有序、公平誠(chéng)信、和諧穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。